Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В мире финансовой безопасности разгорелась настоящая битва умов! На Национальной олимпиаде, где 5 887 студентов бросили вызов теневой экономике, 40 лучших из них вышли на финальную прямую, чтобы доказать, что закон и порядок – это не просто слова, а их призвание. Кто из них станет лицом Казахстана на Международной арене? Узнайте, кто завоевал золотые медали в борьбе за будущее финансовой безопасности!

В отношении Суюншали Мөлдір, руководителя строительных компаний, проводится расследование по факту мошенничества. Она привлекла 3,9 млрд тенге от граждан под предлогом строительства коттеджного городка "Nura Elite", при этом объекты остаются недостроенными. Судом ей назначен домашний арест.

Департаментом АФМ по области Абай завершено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных для поддержки фермерских хозяйств. Руководитель крестьянского хозяйства "Ыкыбай" использовал поддельные документы для получения кредитов на сумму более 250 миллионов тенге, которые были потрачены на личные нужды. Ущерб государству составил 211 млн тенге, но он был возмещён в полном объёме. "Подобные преступления подрывают доверие к государственной поддержке агробизнеса," - подчеркивается в сообщении.

Под председательством Помощника Президента Жиенбаева Е.Н. состоялось заседание Межведомственной рабочей группы по борьбе с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Обсуждены шаги по укреплению всех звеньев национальной антиотмывочной системы. На заседании утвержден План мероприятий, нацеленный на имплементацию международных стандарто…

В Северо-Казахстанской области расследуют хищение бюджетных средств на строительство путепровода в Петропавловске. Ущерб госбюджету превысил 2 млрд тенге, арестовано 24 единицы техники.

Департамент АФМ по г. Алматы завершил расследование в отношении руководства АО "ЦРТР" и ТОО "ПКБ" по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве. Установлено, что незаконное соглашение между бывшим президентом "ЦРТР" и гендиректором "ПКБ" привело к снижению доходности "ЦРТР" и созданию конкурентного преимущества для "ПКБ". В результате противоправных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге. "Указанные лица задержаны" и в отношении них наложен арест на имущество и ценные бумаги.

В Акмолинской области проводится расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на строительство в г. Кокшетау. Подрядные организации завысили объемы работ, в результате чего государству был причинен ущерб свыше 160 млн тенге. "В свою очередь руководитель Отдела строительства, достоверно зная о несоответствии фактических объемов работ проектным решениям, обеспечил подписание фиктивных актов". На имущество подозреваемых наложен арест, а меры пресечения включают содержание под стражей и домашний арест.

В Карагандинской области осуждён организатор нелегальной криптофермы. Ему назначено один год лишения свободы и конфискация оборудования. Взыскано 185 млн тенге.

В Алматы и Астане разоблачена финансовая пирамида, организованная под брендом "Sirius Energy". 380 граждан инвестировали в проекты с высокой доходностью в криптовалюте USDT, но выплаты не последовали.

Представляешь, в Алматинской области раскрылось мошенничество в стоматологии: клиники обманули пациентов на 66 миллионов тенге, выдавая неоказанные услуги за реальные! Это как если бы ты заплатил за стрижку, а тебя просто отправили домой с неумытой головой. Теперь директору клиник грозит домашний арест, а его счета арестованы!

Представьте мир, где цифровые активы становятся оружием в руках организованной преступности. В Актюбинской области раскрыта схема, в которой более 150 дропперов, словно пешки в шахматной партии, использовались для незаконных операций с криптовалютой на миллиарды тенге. Как же шестерки превращаются в королей в этом опасном мире финансов?

В Алматы расследуется мошенничество в сфере незаконной инвестиционной деятельности, организованное с 2013 по 2021 годы. Подозреваемый обманул 270 граждан, обещая стабильный доход через фиктивные страховые программы, нанеся ущерб более 620 млн тенге.

Представь, группа людей решила обмануть систему и снять арест с дорогого имущества, но в итоге их поймали и приговорили к 6,5 годам тюрьмы! Это как в фильме о мошенниках, только тут всё по-настоящему. И к счастью, имущество вернули государству, так что зло не осталось безнаказанным!

Завершён районный тур чемпионата QARZHYSKILL по финансовой безопасности для учащихся 6–7 классов. В финал прошли 6 команд. Финал состоится 27 января 2026 года.

Департаментом АФМ Восточно-Казахстанской области завершено расследование незаконной добычи более 70 тысяч тонн руды на месторождении "Глинковское". Руководитель ТОО организовал добычу и реализацию полезных ископаемых без соответствующего разрешения, что привело к серьёзным экологическим последствиям. "Применение тяжёлой специализированной техники оказало негативное воздействие на окружающую среду", что подтвердилось нарушением рельефа и деградацией земель. На арестованное имущество, приобретенное на полученные преступные доходы, наложены санкции суда.

В Караганде суд вынес приговор студенту колледжа за контрабанду и распространение наркотиков. Он получил 15 лет лишения свободы за организацию международной почтовой отправки и ежедневное размещение закладок с наркотиками.

Прикинь, в Шымкенте раскрылось масштабное мошенничество в университете! Бывшие чиновники заключали фиктивные контракты и завышали цены на товары, в итоге государству нанесли ущерб на 321 миллиона тенге. Представляешь, одно кресло купили за 20 миллионов, хотя его реальная цена всего 200 тысяч!

Представьте, что вы вложили свои сбережения в блестящую пирамиду, но под ее золотыми фасадами скрывается обман и разрушение. Теперь правоохранительные органы вновь поднимают завесу тайны над финансовой пирамидой "HAS", где жертвы продолжают бороться за свои деньги, а организаторы рискуют провести долгие годы за решеткой. Что еще скрывает эта запутанная история, и сколько еще голосов пострадавших будет услышано?

Агентство проводит аккредитацию объединений частного предпринимательства и некоммерческих организаций для участия в Экспертном совете. Заявки принимаются в течение 10 рабочих дней.

Представьте, что ваша улыбка становится частью преступной схемы, где стоматологи превращаются в мошенников, а ваши пенсионные накопления – в их личное богатство. Как 42 клиники обманом вывели более 200 миллиардов тенге, используя фиктивные медицинские документы и получая за это щедрые вознаграждения? Узнайте, как эта история о жадности и обмане раскрывает тёмные стороны здравоохранения.

В мире, где цифровые активы могут быть как золотыми монетами, так и инструментами для преступления, разразился скандал: группа профессиональных отмывателей оказалась в центре незаконного оборота криптовалют. Их хитроумная схема легализации доходов от продажи наркотиков через мрачные уголки Telegram раскрыта, и теперь на кону не только миллиарды тенге, но и свобода подозреваемых, чье имущество уже под арестом. Как далеко готовы зайти те, кто ищет легкие деньги в виртуальной реальности?