Золотая пирамида «HAS»: правда под фасадом

Расследование деятельности финансовой пирамиды «HAS» продолжается, и правоохранительные органы вновь обращаются к жертвам, которые потеряли свои сбережения. Напомним, что ранее суд уже вынес приговор организаторам, назначив им сроки лишения свободы от 6 до 12 лет за мошенничество.

Возмещение ущерба

В рамках дела о финансовой пирамиде «HAS» судом было обращено взыскание на имущество, стоимость которого превышает 1,2 млрд тенге. В список взысканных активов входят четыре квартиры, восемнадцать автомобилей, три земельных участка, а также нежилое помещение и денежные средства на счетах. На данный момент судебные исполнители выплатили потерпевшим 300 млн тенге.

Новые заявления от пострадавших

К настоящему времени в Департамент АФМ по Павлодарской области поступило 125 заявлений от жертв с суммой ущерба свыше 821 млн тенге. Организаторы пирамиды также использовали средства вкладчиков для приобретения ТОО «A.D.A.M. group», зарегистрированного на имя друга с земельными участками в столице, стоимость которых составляет 525 млн тенге.

Квалификация деяний подозреваемых

6 января текущего года действия подозреваемых были квалифицированы как создание организованной преступной группы и руководство финансовой пирамидой. Им также инкриминируются реклама пирамиды и легализация денежных средств, полученных преступным путем. Расследование продолжается, и Агентство по финансовому мониторингу призывает граждан, пострадавших от деятельности «HAS», обращаться с заявлениями в территориальные подразделения.