Разоблачение финансовой пирамиды «Sirius Energy» в Казахстане: 380 инвесторов пострадали от мошенничества с криптовалютой

В Алматы и Астане была раскрыта финансовая пирамида, действующая под маркой "Sirius Energy". 380 человек стали жертвами схемы, в которую они вложили свои средства, надеясь на высокую прибыль от инвестиций в криптовалюту USDT.

Расследование проводит столичный Департамент АФМ. Организатор, выдавая себя за представителя чилийской компании, убеждал граждан вложить деньги в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии.

Мошенническая схема

Инвестиции принимались только в криптовалюте USDT. После внесения средств вкладчики получали доступ к личным кабинетам с отображением условных бонусов. Для привлечения новых клиентов мошенник открыл офисы в Алматы и Астане, проводил тренинги и активно рекламировался в социальных сетях.

Создание видимости легальной деятельности также включало регистрацию ТОО на третье лицо. Однако фактическая деятельность не осуществлялась, и выплаты не производились. Один из пострадавших даже оформил кредит на 3 миллиона тенге, рассчитывая на обещанную прибыль, но теперь вынужден самостоятельно погашать долг.

Правовые меры

Сейчас по распоряжению суда на банковские счета организатора наложен арест. Дополнительная информация по делу в интересах следствия не раскрывается. Пресс-служба АФМ продолжает мониторить ситуацию.