Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

Два гражданина были задержаны за мошенничество, когда пытались получить 10 000 долларов США за "оказание содействия в изменении меры пресечения с содержания под стражей на менее строгую". Их действия стали возможны на фоне незаконной деятельности по добыче драгоценных металлов, в результате которой был причинен экологический ущерб. Суд приговорил злоумышленников к ограничению свободы на 2 года 6 месяцев.

Представляешь, в Астане раскрылся настоящий финансовый скандал: мошенники продавали несуществующие квартиры в жилом комплексе! Они обманули людей на 7,9 миллиарда тенге, как будто это игра в покер с нечестными картами. Теперь за ними охотится полиция, а пострадавшие остаются без денег и надежды на собственное жилье.

С 24 по 28 ноября 2025 года в Минске прошло 43-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Участники обсудили приоритеты, включая 3-й раунд взаимных оценок и новые риски, связанные с криптовалютами и ситуацией в Афганистане. "Агентство представило опыт по противодействию финансовым пирамидам" и современным подходам к нейтрализации угроз. Следующее заседание состоится в мае 2026 года в Туркменистане.

В Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, которые организовали схему фиктивного трудоустройства беременных женщин. Руководитель отдела ГЦВП привлекла бухгалтера для оформления фиктивных документов с использованием электронных подписей предпринимателей. В результате более 50 беременным женщинам были выплачены завышенные пособия на сумму свыше 6 млн тенге, а общий ущерб государству превысил 200 млн тенге. "Расследование продолжается", - сообщает пресс-служба АФМ.

В Туркестане вынесен приговор по делу о хищении бюджетных средств через фиктивное трудоустройство 78 граждан. Ущерб государству составил более 49 млн тенге, виновные получили сроки лишения свободы и ограничение свободы.

Представляешь, в Абайской области поймали организатора финансовой пирамиды, который обманывал людей, обещая им жилье и машины без процентов! Они создали кооператив под красивым лозунгом "Счастье в каждую семью!", но на самом деле просто кидали людей на деньги. В итоге больше 1,5 тысячи вкладчиков потеряли целых 6,8 миллиарда тенге!

В Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств ТОО "Богатырь Комир", где "группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия". В результате ущерб составил 123 млн тенге, а трое подозреваемых уже помещены под стражу.

Агентство по финансовому мониторингу РК запустило чемпионат по финансовой безопасности для учащихся 6–7 классов в Астане. Участвуют около 100 школ. Проект направлен на повышение финансовой грамотности.

В Западно-Казахстанской области директор колледжа организовал фиктивное зачисление 54 студентов, что привело к хищению более 49 млн тенге бюджетных средств через подделку оценок и табелей. В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Представьте, что вам предлагают инвестиции в золотую шахту, но вместо золота вы получаете лишь обещания и пустые трейлеры. Финансовая пирамида «Warner Bros» обманула многих, но теперь справедливость на горизонте: арестованные криптоактивы помогут вернуть деньги 40 потерпевшим. Как будет развиваться эта история, когда суд уже вынес приговор организатору? Сможет ли потерпевший вернуть свои сбережения?

В Алматы завершено расследование по делу о незаконной регистрации автомобилей, в результате которого группа лиц с помощью сотрудников СпецЦОНа совершала фиктивные регистрации, уклоняясь от уплаты сборов. За три года на учёт были поставлены 132 автомашины, что причинило ущерб государству свыше 1,2 млрд тенге. Суд назначил трем виновным наказание в виде лишения свободы от 3 до 4 лет 6 месяцев и конфисковал 7 автомашин. "Приговор вступил в законную силу," сообщили в пресс-службе АФМ.

В Кызылординской области завершено расследование по делу о незаконном экспорте 75 тонн филе судака в ЕС. Должностные лица осуждены к 2 годам ограничения свободы.