Алматы: коррупция в кредитной системе

В Алматы завершилось расследование, касающееся коррупционных действий в кредитной системе. Департамент АФМ по городу выявил факты злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" ("ЦРТР") и ТОО "Первое кредитное бюро" ("ПКБ"). В результате установлено, что между бывшим президентом "ЦРТР" и гендиректором "ПКБ" было заключено незаконное соглашение, которое привело к значительным финансовым потерям для государства.

Расследование показало, что данное соглашение снизило доходность "ЦРТР" с 70% до 65%. В 2020 году, при руководстве Аргандыкова Д.Р., "ПКБ" получало 35% от общего объема дохода от услуг, тогда как "Государственное кредитное бюро" ("ГКБ") получало лишь 30%. Это создало неравные условия на рынке и предоставило "ПКБ" конкурентные преимущества.

Нарушения и последствия

Ситуация ухудшилась после назначения нового президента "ЦРТР" Сарбасова А. в начале 2025 года, когда условия соглашения остались неизменными. В ходе следствия были выявлены схемы, позволяющие "ПКБ" обрабатывать запросы быстрее, чем другие участники рынка. В то же время, на каналах обмена информацией с "ГКБ" было установлено вредоносное ПО, замедляющее обработку запросов.

В результате незаконных действий государству был причинен ущерб свыше 2 миллиардов тенге. В июне 2025 года Аргандыков и Омаров были задержаны после передачи взятки Сарбасову в размере 75 тысяч долларов США, предназначенной для поддержания действующей схемы. Суд наложил арест на их имущество и ценные бумаги, общая стоимость которых превышает 1 миллиард тенге.

Материалы дела переданы для дальнейшего ознакомления. Согласно законодательству, лица считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде. Пресс-служба АФМ продолжает информировать общественность о ходе расследования.