В Актюбинской области раскрыта схема с использованием более 150 дропперов для незаконных криптоопераций

В Актюбинской области выявлена масштабная схема, связанная с незаконной деятельностью в сфере криптовалют. Более 150 дропперов использовались как инструменты для проведения операций на миллиарды тенге. Эта ситуация поднимает важные вопросы о безопасности цифровых активов и их использовании в преступных целях.

Департаментом АФМ по Актюбинской области, совместно с прокуратурой, начато расследование. Оно касается создания организованной преступной группы, которая осуществляла незаконную предпринимательскую деятельность в области цифровых активов и легализации преступных доходов. Участники группы действовали без необходимой регистрации и лицензии, извлекая доход от операций с необеспеченными цифровыми активами.

Структура преступной группы

Организатор схемы создал устойчивую группу с четким распределением ролей. Участники отвечали за поиск дропперов, оформление банковских карт и аккаунтов на криптобиржах. Они также проводили финансовые операции и обналичивали средства через банковские карты дропперов.

Полученные денежные средства переводились на криптокошельки на бирже "ATAIX". Для легализации источника средств использовались фиктивные договоры займа между дропперами и аффилированным ТОО. После этого средства конвертировались в криптовалюту и переводились на биржу "OKX".

Результаты обыска

Суммарный объем операций по реализации цифровых активов превысил 3,5 млрд тенге. В ходе обыска были изъяты 46 мобильных телефонов, 92 банковские карты и криптоактивы на сумму 25 463 USDT. Пятеро подозреваемых задержаны, а расследование продолжается.