Мошенничество с недвижимостью в Астане

В Астане разразился финансовый скандал, связанный с мошенничеством в сфере недвижимости. Столичный департамент Агентства финансового мониторинга начал расследование в отношении сотрудников строительной компании, которые организовали схему обмана, выдавая себя за застройщика жилого комплекса «Qyran». Потенциальным покупателям показывали макеты и документы, создавая видимость законности сделок.

Схема обмана

Мошенники предлагали гражданам приобрести квартиры и коммерческие помещения по ценам, значительно ниже рыночных. Вместо настоящих договоров купли-продажи они оформляли фиктивные соглашения о бронировании и задатке, которые не имели юридической силы и не предоставляли покупателям прав на собственность. Люди перечисляли деньги как наличными, так и безналичным способом на счета участников схемы, однако эти операции не фиксировались в бухгалтерских документах компании.

Ущерб и последствия

В результате мошеннических действий общая сумма ущерба составила более 7,9 миллиарда тенге. Из них 3,8 миллиарда тенге были похищены у граждан, а остальные 4,1 миллиарда тенге — у самой строительной компании. Злоумышленники также заключали фиктивные договоры с клиентами, регистрируя права собственности на объекты недвижимости, но деньги от сделок не поступали в кассу компании.

Меры пресечения

Судом был наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих объектов и один автомобиль. В отношении трех подозреваемых применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Дополнительная информация о ходе расследования не будет раскрыта в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом.