Уведомления о подозрительных переводах в Казахстане

В Казахстане планируется внедрение системы уведомлений о подозрительных денежных переводах. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса.

Критерии подозрительных переводов

Под подозрительными переводами подразумеваются:

• переводы от 100 различных лиц в течение трех месяцев;
• общая сумма таких переводов превышает один миллион тенге.

Текущий статус обработки данных

На данный момент все банки страны уже предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев. Ержан Биржанов отметил, что в настоящее время идет обработка этой информации.

Планируемые сроки уведомлений

Уведомления о подозрительных переводах будут направлены только в мае. Это связано с необходимостью анализа и сопоставления данных по различным категориям, таким как индивидуальные предприниматели, самозанятые, нерезиденты и другие.