Подозрительные переводы: возможные финансовые риски и последствия для клиентов в мае
В Казахстане в мае начнется рассылка уведомлений о подозрительных переводах, которые будут касаться перечислений от 100 различных лиц за три месяца на сумму свыше одного миллиона тенге. Вице-министр финансов Ержан Биржанов отметил, что в настоящее время идет обработка данных о мобильных переводах, что позволит классифицировать получателей по различным категориям.
Уведомления о подозрительных переводах в Казахстане
В Казахстане планируется внедрение системы уведомлений о подозрительных денежных переводах. Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в кулуарах мажилиса.
Критерии подозрительных переводов
Под подозрительными переводами подразумеваются:
- переводы от 100 различных лиц в течение трех месяцев;
- общая сумма таких переводов превышает один миллион тенге.
Текущий статус обработки данных
На данный момент все банки страны уже предоставили данные о мобильных переводах казахстанцев. Ержан Биржанов отметил, что в настоящее время идет обработка этой информации.
Планируемые сроки уведомлений
Уведомления о подозрительных переводах будут направлены только в мае. Это связано с необходимостью анализа и сопоставления данных по различным категориям, таким как индивидуальные предприниматели, самозанятые, нерезиденты и другие.
Поделиться:
Все изображения и материалы в публикации получены из открытых источников. Если вы являетесь правообладателем, ознакомьтесь с информацией для правообладателей.
Похожие новости
Популярные новости
-
В Казахстане утвердили оптовую цену на газ для цифрового майнинга3-07-2026, 11:15 8