Расследование интернет-мошенничества в Костанайской области: дропперы задержаны, ущерб составил 24 млн тенге

В Костанайской области произошло крупное интернет-мошенничество, в результате которого индивидуальный предприниматель потерял 24 миллиона тенге. Мошенническая схема началась с телефонного звонка от лиц, представившихся сотрудниками налоговой службы, которые сообщили о неправильно сданном отчете. Под предлогом исправления ошибки они убедили потерпевшего продиктовать SMS-код с портала enbek.kz, что дало злоумышленникам доступ к его цифровым сервисам.

Ход мошеннической схемы

После первого звонка последовал второй — от псевдо-сотрудников полиции. Они сообщили, что код якобы попал к мошенникам и предложили "помочь следствию" путем оформления кредитов и перевода денег на "безопасный" счет. Находясь под психологическим давлением, потерпевший оформил кредиты и осуществил перевод в размере 24 миллионов тенге. Хотя система безопасности ANTIFRAUD заблокировала операции, предприниматель настоял на их разблокировке и сам снял деньги, переведя их на указанные преступниками иностранные счета.

В результате проведенного расследования полицейские установили четырех дропперов, на счета которых поступали похищенные средства. Эти лица находятся в разных регионах Казахстана и ближнего зарубежья, и их действиям будет дана правовая оценка после завершения следственных мероприятий. По факту интернет-мошенничества возбуждено уголовное дело, что подчеркивает серьезность ситуации.

Правоохранительные органы напоминают, что участие в переводе или обналичивании чужих денег, даже по просьбе знакомых или за вознаграждение, является преступлением. Дропперство, включая незаконную передачу доступа к банковским счетам и проведение незаконных платежей, стало предметом уголовного преследования с 16 сентября 2025 года, когда в Уголовный кодекс РК была введена соответствующая статья.

Полиция также предупреждает граждан о распространенных методах мошенничества, таких как запросы о подозрительных операциях на счетах или просьбы продиктовать SMS-коды. В случае поступления таких звонков рекомендуется немедленно прервать разговор, обратиться в банк по официальному номеру и сообщить о происшествии в правоохранительные органы.