В Казахстане введена новая уголовная статья, устанавливающая ответственность за передачу банковских карт и счетов

16 сентября в Уголовный кодекс Казахстана была введена новая статья, которая устанавливает ответственность за передачу своих банковских карт и счетов третьим лицам.

Наказание за дропперство

В зависимости от тяжести и характера действий, а также размера полученной выгоды, статья 232-1 УК предусматривает наказание за дропперство от штрафа до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Министерство внутренних дел отметило, что принятие этой нормы направлено на борьбу с кибермошенничеством, укрепление финансовой безопасности граждан и пресечение деятельности преступных групп в цифровом пространстве.

Что такое дроппер?

Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Обычно на дропперов оформляют банковские счета и карточки, через которые осуществляют переводы или обналичивают похищенные средства.

Последствия для дропперов

Дропперы могут столкнуться с рядом последствий, включая полную блокировку банковских счетов, включение в реестр подозрительных лиц и ограничения в финансовых услугах. Уголовному преследованию могут подвергнуться как граждане Казахстана, так и иностранцы, предоставлявшие свои счета для преступных схем.

Как избежать уголовного преследования

Граждане, которые добровольно сообщат о своей причастности к противоправной схеме и будут активно способствовать расследованию, могут быть освобождены от ответственности.

"Если вы ранее передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", - обратились в Генпрокуратуре.

Взыскание ущерба с дропперов

Возможность взыскания ущерба с дропперов регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса РК, которая предусматривает обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.

Для подачи искового заявления необходимы следующие документы:

• копия рапорта о внесении уголовного дела в ЕРДР;
• копия постановления о признании потерпевшим;
• ответ из банка о переводе денежных средств на счет лица;
• допрос лица, на чей счет поступили денежные средства (дроппера).