Финансовая сеть под угрозой: более 6000 казахстанцев могут столкнуться с уголовной ответственностью за передачу банковских данных

Генеральная прокуратура Казахстана выявила более шести тысяч граждан, которые передавали свои банковские карты и счета третьим лицам. Это стало частью масштабной борьбы с интернет-мошенничеством и незаконным оборотом наркотиков, о чем ранее сообщал Глава государства.

В стране зарегистрировано свыше 50 тысяч человек, вовлеченных в подобные преступные схемы. Ведомство активно работает над установлением личностей дропперов, которые содействуют преступникам.

"В рамках проводимой работы Генеральной прокуратурой установлены личности более 6 тысяч дропперов, содействовавших совершению преступления", - сообщили в ведомстве.

Уголовная ответственность за участие в схемах

В настоящее время в Сенате обсуждается законопроект, который вводит уголовную ответственность за подобные действия. Согласно новой статье 232-1 Уголовного кодекса, дропперам может грозить до семи лет лишения свободы.

Какие последствия грозят дропперам

Дропперы могут столкнуться с серьезными последствиями, включая:

• полную блокировку банковских счетов;
• включение в реестр подозрительных лиц;
• ограничения в финансовых услугах.

Под уголовное преследование могут попасть как граждане Казахстана, так и иностранцы, предоставлявшие свои счета для преступных схем.

Как избежать уголовного преследования

Генеральная прокуратура напоминает, что граждане, добровольно сообщившие о своей причастности к противоправной схеме и активно способствующие расследованию, могут быть освобождены от ответственности.

"В случае если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы. Призываем граждан не становиться инструментом в руках злоумышленников", - обратились в Генпрокуратуре.

Что такое дроппер?

Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Обычно на дропперов оформляют банковские счета и карточки, через которые осуществляют переводы или обналичивают похищенные средства.

Как взыскать ущерб с дропперов

Возможность взыскания ущерба с дропперов регламентирована статьей 953 Гражданского кодекса РК, которая предусматривает обязанность возврата средств и имущества при неосновательном обогащении.

Для подачи искового заявления необходимы следующие документы:

• копия рапорта о внесении уголовного дела в ЕРДР;
• копия постановления о признании потерпевшим;
• ответ из банка о переводе на счет лица денежных средств;
• допрос лица, на чей счет поступили денежные средства (дроппера).

Читайте также: "Неосновательное обогащение": Генпрокуратура озвучила статистику по дропперам.