В Казахстане объявлен в розыск бельгийский бизнесмен, связанный с коррупционными расследованиями

Служба по противодействию коррупции Казахстана объявила в розыск бельгийского бизнесмена и инвестора Фрэнка Джозефа Монстрея. Соответствующая информация была размещена на портале органов правовой статистики и специальных учётов Генпрокуратуры.

Ситуация с розыском

Данные о розыске Фрэнка Джозефа Монстрея появились на портале два дня назад. Розыскное дело зарегистрировано в Астане по инициативе Комитета национальной безопасности, а его ведением занимается Служба по противодействию коррупции при КНБ. На данный момент отсутствуют подробности о причинах розыска и статусе Монстрея.

Скриншот с сайта qamqor.gov.kz

Фрэнк Джозеф Монстрей, родившийся в 1965 году, является иностранным гражданином и известным предпринимателем.

Деятельность в Казахстане

Монстрей известен как бывший нефтяной магнат, который с начала 2000-х годов активно работал в постсоветских странах, включая Казахстан. Его ключевым бизнес-проектом в стране была нефтегазовая компания Nostrum Oil & Gas (ранее Zhaikmunai), которую он вывел на лондонскую биржу и впоследствии покинул нефтегазовый сектор.

В ряде публикаций Монстрей упоминался в контексте возможной связи с беглым преступником Мухтаром Аблязовым и споров вокруг активов Nostrum Oil & Gas. В 2017 году Высокий суд Лондона ввёл ограничения на операции с акциями компаний, связанных с Монстреем, в связи с разбирательствами, инициированными Банком БТА в рамках дела против Аблязова и других ответчиков.

Финансовые расследования

Согласно расследованию Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) 2018 года, журналисты проследили крупные денежные потоки в размере 440 миллионов долларов, которые, по их версии, были связаны с компаниями, контролируемыми или аффилированными с Монстреем. Эти средства проходили через офшорные структуры в 2011–2012 годах и оказались частью сложной финансовой цепочки, связанной с делом Банка БТА и Мухтара Аблязова.

После заморозки активов, связанных с его долей в Nostrum Oil & Gas, Монстрей покинул пост председателя компании и заключил соглашение о выходе из бизнеса и продаже акций Банку БТА. Сам Монстрей утверждал, что не был подставным лицом Аблязова и что его участие в конфликте было связано с возвратом долга, возникшего в рамках его прежних бизнес-отношений в Казахстане.