500 миллиардов тенге: теневой бизнес на грани раскрытия

На совещании в Агентстве по финансовому мониторингу Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил масштабы незаконного обналичивания денег.

Меры по укреплению агентства

Президент сообщил, что государство принимает все необходимые меры для обеспечения эффективной деятельности агентства:

• Расширен и укреплён кадровый состав;
• Усилена материально-техническая база;
• Решены многие социальные вопросы, включая увеличение зарплаты и обеспечение жильём.

Токаев отметил, что в случае необходимости в структуру Агентства можно дополнительно ввести три генеральские должности, что позволит повысить статус лучших сотрудников.

Достижения Агентства

По словам Главы государства, Агентством достигнуты определённые результаты:

• Активное развитие международного сотрудничества;
• Успешная проверка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег;
• Представление интересов Евразийского региона в объединении финансовых разведок группы "Эгмонт";
• Налажено партнёрство с 20 крупными криптобиржами;
• Создано подразделение по блокчейн-анализу "Криптон".

В прошлом году разоблачено около двухсот компаний, незаконно обналичивающих деньги с общим оборотом свыше 500 миллиардов тенге. Ликвидировано более 80 организованных преступных группировок и свыше 100 финансовых пирамид.

Предложения по конфискации имущества

Глава государства также озвучил предложение о "расширенной" конфискации имущества у преступников.