Токаев инициирует меры по борьбе с отмыванием денег: расширенная конфискация имущества и ужесточение ответственности для юридических лиц

Предложение о расширенной конфискации имущества у преступников

Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативу по повышению ответственности юридических лиц за отмывание незаконных доходов. Это заявление было сделано в ходе совещания в Агентстве по финансовому мониторингу.

Основные моменты предложения

• Усиление борьбы с наркобизнесом.
• Необходимость повышения эффективности расследований случаев незаконного оборота наркотиков.
• Расширенная конфискация имущества, включая имущество, оформленное на подставных лиц.
• Повышение ответственности юридических лиц за отмывание незаконных доходов.

"К сожалению, на сегодняшний день эффективность расследований случаев незаконного оборота наркотиков остается низкой. Подлежит изъятию в пользу государства не только личное имущество преступников, приобретенное на криминальные доходы, но и их имущество, номинально оформленное на подставных лиц. Одним словом, следует детально проработать вопрос расширенной конфискации имущества, добытого преступным путем, повысить ответственность юридических лиц за отмывание незаконных доходов", – сказал Глава государства.

Токаев также отметил, что такая практика полностью соответствует международным стандартам. Он подчеркнул, что перед Агентством по финансовому мониторингу стоят непростые задачи, включая необходимость усиления координации действий с Генеральной прокуратурой, Комитетом национальной безопасности и другими правоохранительными органами, включая Министерство внутренних дел.