Казахстанцы вывели 200 миллиардов тенге из ЕНПФ, что привело к встрече Токаева с главой финансового мониторинга для обсуждения последствий

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. В ходе встречи были обсуждены результаты работы агентства и факты незаконного обналичивания пенсионных накоплений.

По информации Элиманова, агентство выявило необоснованное изъятие 200 миллиардов тенге из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) под предлогом стоматологических услуг. Средства выводились через фиктивные схемы с участием частных клиник.

Дополнительно сообщается о следующих фактах:

• обнаружены компании, через которые обналичено свыше 24 миллиардов тенге;
• ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, работавший с 200 наркошопами в Darknet;
• завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных групп, в том числе 3 транснациональные;
• пресечён незаконный вывоз нефтепродуктов на сумму 17,1 миллиарда тенге;
• изъяты вейпы на 12 миллиардов тенге, закрыты подпольные цеха по производству табака и алкоголя;
• предотвращены бюджетные потери на 164 миллиарда тенге и неэффективное использование агросубсидий на 11 миллиардов тенге.

Президент дал поручения по ключевым направлениям работы Агентства, акцентировав внимание на необходимости усиления защиты финансовых интересов граждан.

Схема с "лечением зубов"

По данным "Отбасы банка", казахстанцы направили на стоматологические услуги 435,1 миллиарда тенге из пенсионных накоплений, из которых 98 процентов составили расходы на протезирование и имплантацию.

В ходе проверки были выявлены следующие фиктивные схемы:

• стоматологические клиники принимали по 70 и более "пациентов" в день, что физически невозможно;
• клиенты часто не посещали клиники, а передавали свои электронные цифровые подписи посредникам;
• в пакет документов подшивались поддельные заключения врачебных комиссий и редактируемые шаблоны;
• в некоторых случаях пациентам ставились абсурдные диагнозы, например, "полная адентия" (отсутствие зубов) у 21-летнего молодого человека с рекомендациями "чистка зубов" и "брекеты".

Также в банке отметили подозрительно низкую налоговую нагрузку у ведущих клиник: 91 миллиард тенге доходов за счёт ЕНПФ против 63 миллионов тенге уплаченных налогов (0,07 процента), что указывает на массовую фиктивность услуг.