Налоговые проверки мобильных переводов: как новые меры влияют на финансовую прозрачность и доверие граждан к государству

Налоговые проверки за мобильные переводы

В Минфине Казахстана предупредили граждан о случаях, когда информационное сообщение от налоговой может привести к реальной проверке, особенно в контексте мобильных переводов.

Условия передачи сведений о мобильных переводах

Налоговая служба рассматривает информацию о транзакциях, в которых могут быть признаки нелегальной предпринимательской деятельности. Установлены конкретные условия, при которых банки передают данные в налоговые органы:

• Общая сумма переводов за три месяца подряд превышает 12-кратный показатель минимальной заработной платы (МЗП);
• Деньги поступили от 100 и более лиц в течение указанного периода.

Контроль мобильных переводов

Важно отметить, что статус индивидуального предпринимателя (ИП) или физического лица не освобождает от контроля мобильных переводов. Например, если гражданин получает на банковский счет более 1 миллиона тенге от 100 и более лиц в течение трех месяцев, информация о таких переводах автоматически передается налоговым органам для дальнейшего изучения.

Этапы взаимодействия с налоговыми органами

После передачи сведений налоговая служба инициирует двухэтапный процесс:

1. Первый этап: Лицо получает уведомление в «Кабинете налогоплательщика». После получения сообщения у гражданина есть возможность добровольно зарегистрировать свой статус в соответствии с предпринимательским законодательством.
2. Второй этап: Если лицо проигнорировало первичное сообщение, может быть проведена проверка и камеральный контроль.

Сроки исполнения уведомления

На исполнение уведомления отводится 30 рабочих дней с момента его получения. Если налогоплательщик не согласен с уведомлением, он должен направить в налоговый орган письменное пояснение своего несогласия, подтвердив его соответствующими документами. Ответ можно оформить в режиме онлайн через ЭЦП в «Кабинете налогоплательщика».