В Уральске МФО выдавала займы с завышенными процентами в 5 раз

В Западно-Казахстанской области микрофинансовая организация (МФО) выдавала займы с превышением допустимых процентов в пять раз и без соответствующей лицензии. Об этом сообщили в Департаменте Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по ЗКО.

Совместно с прокуратурой начато расследование в отношении филиала сети «Быстрые деньги», сотрудники которого за пять лет заключили договоры на сумму более 1,5 миллиарда тенге.

Процентные платежи от заемщиков оформлялись как отдельные соглашения на оказание "консультационных услуг", которые подписывались с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из подозреваемых. В итоге ежедневная ставка доходила до 1,5%, при том что максимально допустимая — 0,3% в день.

По данным АФМ, организация оформила более 47 тысяч займов, а доход составил около 917 миллионов тенге.

На имущество подозреваемых, в том числе коммерческое помещение и квартиру, наложен арест. Расследование продолжается.