Экономические преступления: черные метки на карте бизнеса

Реестр лиц, причастных к экономическим преступлениям

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу утвердило новые правила, касающиеся формирования реестра физических и юридических лиц, связанных с противозаконной деятельностью в сфере экономических правонарушений.

Данный реестр служит для профилактики и информирования общества, а также субъектов предпринимательства о рисках и угрозах, связанных с экономическими правонарушениями.

Условия включения в реестр

Включение в реестр осуществляется на основании вступившего в законную силу обвинительного приговора суда по уголовным правонарушениям в сфере экономической деятельности, согласно Уголовному кодексу Республики Казахстан.

В реестр вносятся данные о физических и юридических лицах, по уголовным правонарушениям, расследование которых проводилось службой экономических расследований и органами внутренних дел.

Сведения, подлежащие включению

В реестр включаются следующие данные:

• Фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, связанного с противозаконной деятельностью;
• Дата рождения (число, месяц, год);
• Статья Уголовного кодекса Республики Казахстан;
• Наименование органа, проводившего досудебное расследование.

Если юридическое лицо использовалось для совершения противоправных действий, в реестр вносятся:

• Наименование юридического лица;
• Бизнес-идентификационный номер.

Для преступлений, связанных с созданием и (или) руководством финансовой пирамидой, также указывается наименование проекта.

Основания для исключения из реестра

Лица могут быть исключены из реестра по следующим причинам:

1. Снятие или погашение судимости в соответствии со статьей 79 Уголовного кодекса;
2. Смерть или признание недееспособным физического лица;
3. Вступившее в законную силу решение суда о ликвидации юридического лица, принятое в соответствии с Гражданским процессуальным кодексом.

Сведения из реестра публикуются на официальном интернет-ресурсе службы экономических расследований.