Сведения о бенефициарных собственниках юридических лиц будут передаваться в АФМ

Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) готовит несколько нормативных актов в соответствии с изменениями, внесенными в сентябре в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Основные положения новых правил

• Установлены правила и сроки представления сведений и документов о бенефициарных собственниках юридическими лицами и иностранными структурами без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа по финансовому мониторингу. Также определены формы фиксирования сведений, необходимых для идентификации бенефициарных собственников.
• Определены правила представления сведений о бенефициарных собственниках клиентами (их представителями) по запросу субъекта финансового мониторинга.
• Разработаны правила ведения Реестра бенефициарных собственников юридических лиц в соответствии со статьей 6-1 Закона.

Юридические лица и иностранные структуры без образования юридического лица обязаны принимать доступные меры для выявления своих бенефициарных собственников, фиксировать и обновлять сведения о них.

Сведения и документы о бенефициарных собственниках должны представляться юридическими лицами и иностранными структурами без образования юридического лица по запросу уполномоченного органа в установленные сроки.

Непредставление, несвоевременное представление, а также представление недостоверных сведений и документов о бенефициарных собственниках влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

АФМ будет вести реестр бенефициарных собственников юридических лиц — государственную базу данных, предназначенную для учета и хранения сведений о бенефициарных собственниках в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.