Правила обмена данными по платежам с признаками мошенничества

Национальный Банк Республики Казахстан разработал проект постановления, который устанавливает правила функционирования центра обмена данными по платежным транзакциям с признаками мошенничества, известного как Антифрод-центр.

Данный проект направлен на упорядочение деятельности Антифрод-центра и его взаимодействия с участниками, а также на определение порядка и сроков отказа и приостановления исполнения указаний финансовыми и платежными организациями при получении информации от центра.

В рамках проекта предусмотрены следующие ключевые аспекты:

• Предоставление ограниченных финансовых услуг: Установление порядка и видов предоставления ограниченного перечня финансовых или платежных услуг для клиентов, включенных в базы данных Антифрод-центра, а также порядок обращения клиентов для получения этих услуг.
• Взаимодействие с правоохранительными органами: Определение порядка взаимодействия между органами уголовного преследования, национальной безопасности и другими участниками Антифрод-центра для выявления и предотвращения незаконных платежных транзакций.
• Возврат средств: Установление порядка возврата денег клиентам, упомянутым в уведомлениях от органов уголовного преследования, санкционированных прокурором, о признании транзакции мошеннической.

Эти меры направлены на повышение эффективности работы Антифрод-центра и защиту интересов клиентов, что в свою очередь способствует созданию более безопасной финансовой среды в стране.